Kartal PTT Şubesi yetkilileri telefon ettikleri güven timlerine, Sivas'tan 3 bin, Ağrı'dan 15 bin liralık havaleleri çekmeye gelen iki kişiden şüphelendiklerini bildirdi. Bunun üzerine çalışma yapan güven timleri, Kartal PTT Şubesi'nden 3 bin lirayı çeken Adem Ç. ile 15 bin lirayı çekmeye çalışan Ahmet C.'yı gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulamaları yapılan iki zanlı, kendilerinin Kamil A. için çalıştığını ve kendi adlarına gelen paraları PTT'den çekerek Kamil A.'ya verdiklerini söyledi. Kontör dolandırıcılığından sabıkası bulunan Kamil A. da yakalanarak gözaltına alındı.
İddiaya göre İstanbul'da bulunan Kamil A., telefonla aradığı Sivas ve Ağrı PTT şube müdürlerine kendisini bölük komutanı 'Yüzbaşı Murat' olarak tanıttı. İstanbul'da bulunan kardeşinin trafik kazası geçirdiği ve acil olarak para göndermesi gerektiğini söyledi. Ancak uzakta olduğu için para gönderemediğini belirten Kamil A., şube müdürlerine "Benim adıma kardeşimin hesabına siz para gönderir misiniz? İki gün sonra geldiğimde size ödeyeceğim" dedi. İkna olan şube müdürleri parayı istenilen hesaba gönderdi.
Zanlılar polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye gönderildi.